ETH线下交易的常见套路

虚假转账截图

骗子通常会向买家展示伪造的转账记录，声称已经将ETH转至对方的钱包地址，但实际上并未真正转账，由于区块链交易存在延迟，部分买家可能会误以为款项已到账，而提前交付现金或商品。

ETH线下交易员的常见套路与防范策略

如何防范？

  • 始终在区块链浏览器（如Etherscan）上查询交易状态，确保资金已到账。
  • 不要轻信对方的截图，一切以链上数据为准。

假币或山寨币欺诈

某些骗子会使用假的ETH钱包（如某些诈骗软件生成的假地址）进行交易，或者用其他山寨币冒充ETH（如ETH的测试网代币）。

如何防范？

  • 确认对方的ETH地址是否属于以太坊主网（ERC-20）。
  • 小额测试交易，确认资产无误再完成大额交易。

假扮中间人或担保人

部分骗子会声称自己是“资深交易员”或“第三方担保人”，要求买家先支付部分资金或抵押品，随后跑路。

如何防范？

  • 选择正规的OTC平台（如币安、火币等）进行大额交易，避免依赖个人担保。
  • 线下交易时尽量选择公共场所，并确保有监控设备记录交易过程。

利用“双花攻击”

在极少数情况下，骗子可能利用区块链网络的漏洞，发起“双花攻击”，即先向买家发送ETH，随后通过矿工操纵交易回滚，使资金消失。

如何防范？

  • 等待足够的区块确认（至少6个区块）后再确认交易完成。
  • 大额交易建议使用交易所托管服务，避免直接线下交易。

勒索与暴力威胁

一些不法分子可能以线下交易为诱饵，诱导受害者前往偏僻地点，随后实施抢劫或勒索。

如何防范？

  • 避免单独前往不熟悉的地点交易。
  • 尽量选择白天在银行、咖啡厅等公共场所完成交易。

如何安全进行ETH线下交易？

  1. 选择可信的交易对象

    • 优先选择有良好交易记录的熟人，或在社区内有信誉的交易员。
    • 通过社交平台（如Twitter、Telegram等）查看对方历史交易评价。

  2. 小额测试交易

    首次交易时，先进行小额测试，确认对方可靠性后再进行大额交易。

  3. 使用智能合约托管

    部分去中心化平台（如LocalCryptos）提供托管交易服务，确保资金安全。

  4. 避免FOMO（怕错过）心理

    许多骗局利用“限时低价”等话术诱导买家冲动交易，务必保持冷静。

ETH线下交易虽然灵活，但风险极高，投资者必须提高警惕，掌握常见的欺诈手法，并采取相应的防范措施，如果条件允许，建议优先选择正规交易所的OTC交易，以降低被骗风险，只有谨慎行事，才能在加密货币市场中安全获利。

在区块链世界，信任最小化（Trustless）才是最安全的交易方式！

ETH线下交易员有什么套路