ETH线下现金交易的常见套路
虚假转账截图骗局
骗子会冒充买家或卖家，提出以现金交易ETH，交易过程中，他们会伪造银行转账截图或数字钱包交易记录，声称已经付款或收款，诱骗对方提前移交ETH或现金，实际上资金并未到账,受害者发现时已无法追回。
冒充熟人诈骗
不法分子可能会通过社交平台或即时通讯工具冒充受害者的朋友、同事或知名交易群的管理员，声称急需用钱或低价售出ETH，要求线下交易，受害者一旦轻信,就可能被骗走现金或ETH。
现金调包或抢劫
某些骗子会以“当面交易更安全”为幌子，诱骗受害者携带现金前往指定地点，交易时可能通过调包（如使用假币）或直接暴力抢劫,导致受害者损失惨重。
虚假中间人骗局
骗子会宣称自己是“资深中间人”或“担保方”，要求买卖双方将ETH或现金交由他们保管，一旦资金到手，骗子便消失无踪,留下买卖双方互相指责。
钓鱼网站或恶意软件
某些骗子会发送伪装成正规OTC交易平台的链接，诱导受害者在虚假网站上输入私钥或进行转账，导致资产被盗，还有可能通过恶意软件远程控制受害者的电脑或手机,直接盗取ETH。
如何防范ETH线下交易骗局？
优先选择正规交易平台
避免私下交易，尽量在知名且监管严格的交易所（如Binance、Coinbase、OKX等）进行OTC交易，平台通常提供资金托管和争议解决机制,安全性更高。
验证对方身份
交易前核实对方的社交媒体、交易历史、信用评价等信息，可要求对方提供身份证明或视频通话确认,避免冒充诈骗。
确认资金到账后再放币
无论是现金还是银行转账，务必确保资金实际到账（如银行账户余额更新、区块链确认）后再释放ETH,警惕任何催促提前放币的行为。
选择安全的交易地点
如必须线下交易，应选择公共场所（如银行、咖啡厅）并在白天进行，最好有朋友陪同,避免单独前往陌生地点。
警惕异常低价或高回报
“低价ETH”或“高溢价收购”往往是骗局信号，市场行情透明,大幅偏离正常价格的交易大多有诈。
遇到诈骗后如何应对？
- 保留证据：截图聊天记录、转账凭证、对方联系方式等。
- 报警处理：向警方报案，提供尽可能多的线索。
- 联系交易所或银行：如果是通过交易所或银行转账，尝试冻结相关账户。
- 社区曝光：在社交平台或加密货币论坛上揭露骗局,避免更多人受害。
