有一种新型网络犯罪活动，叫USDT数字跑分，它运用加密货币USDT也就是泰达币来实施洗钱或非法资金转移之事，它常常假装成“兼职”或者“理财”项目，去引诱普通用户拿出自己的数字钱包，进而帮不法分子分散转移赃款，那些参与其中的人能从中获取少量佣金，可实际上却成了洗钱链条里的帮凶 。
USDT数字跑分具体是如何操作的
操作模式一般存在固定的套路，首先，跑分平台会凭借高额佣金去吸引用户进行注册，其会要求用户去充值一定数量的USDT当作“保证金”，或者直接使用自身钱包里面的余额，当出现需要清洗的非法资金时，比如说来自诈骗或者赌博平台的赃款，平台会把这笔USDT拆分成多笔小额的，迅速转入到参与者的钱包地址，参与者于是被下达立即将收到的USDT转出到另一个指定地址的指令，在这个进程当中，用户的钱包充当了临时的中转站，致使资金流变得繁杂，难以去追踪源头 。
参与USDT数字跑分有哪些法律风险
存在这样一种情况，参与者所面临的法律风险是极其高的，在此种状况下，依据我国的法律法规，要是有人明明清楚是犯罪所得以及由其产生的收益，却还对这些进行窝藏、转移、收购、代为销售，或者运用其他的方法来进行掩饰、隐瞒，那么这种行为就构成了洗钱罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪，即便参与者宣称自己“不知情”，然而其行为在实际上给上游犯罪提供了帮助，并且平台常常利用话术来进行规避，所以在司法实践当中，就很难将其认定为是完全无辜的，已经有相当数量的案例表明这一点，参与跑分的用户不光佣金取不出来，保证金也取不出来，而且还面临着账户被冻结、资金被没收，甚至会遭受刑事处罚这样的严重后果。
如何识别和防范USDT数字跑分骗局
有几个关键点可用来识别这类骗局。任何项目，若宣称“静态收益”、“躺赚”、“托管挖矿”，还要求你提供钱包私钥或助记词，那都得需极度警惕。正规的区块链投资从不索要这些核心信息。其次，对于佣金比例异常高的“兼职”要保持清醒，毕竟天上不会掉馅饼。最后，要留意资金流向，要是平台指令你频繁接收来自陌生地址的USDT并立刻转出，这几乎就是典型的跑分行为。防范的关键在于抑制贪念，不去参与任何加密货币“合作”，这些加密货币的“合作”存在资金流转模式不明的情况，而且自己对其并不理解 。
是否你曾于网络之上碰到过诸如“USDT资金托管”或者“加密货币跑分兼职”这般的推广？针对这类愈发隐蔽的金融犯罪陷阱，你觉得普通人最为有效的防范意识究竟是什么？期待在评论区去分享你的看法呀或者经历，要是觉着本文存有帮助，那就请点赞并且分享给较多的朋友吧 。
